Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informa que o Banco Master e a Reag Trust pagaram R$ 3,6 milhões à empresa A&M Consultoria Ltda., que pertence ao pré-candidato ao Governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, e à esposa, a administradora de empresas Mariana Barreto de Magalhães. O documento do órgão ligado ao Banco Central veio a público nesta quarta-feira (11), em matéria do jornal O Globo.

Naquele período, segundo o Coaf, a empresa do vice-presidente nacional do União Brasil “movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”. No mesmo intervalo, ACM Neto recebeu da própria empresa 14 repasses que somam R$ 4,2 milhões, ainda conforme o relatório do órgão de inteligência especializado na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

O político e a esposa abriram a empresa no dia 28 de dezembro de 2022, com capital social de R$ 2 mil. Os pagamentos começaram logo após a constituição da sociedade, ainda em dezembro de 2022, e se estenderam até maio de 2024.

O QUE DIZ ACM NETO

Ao jornal, o ex-prefeito de Salvador disse que a A&M prestou serviços a alguns clientes, incluindo o Banco Master e a Reag. “Isto sempre ocorreu com contratos formais, com o devido recolhimento de impostos e trabalhos de consultoria efetivamente executados, notadamente relacionados à análise da agenda político-econômica nacional, e materializados em diversas reuniões com o corpo técnico e jurídico dos contratantes”, afirmou.

De acordo com ACM Neto, os pagamentos não têm nenhuma relação com as investigações das fraudes atribuídas ao Banco Master e à Reag, que foram liquidados em intervenções extrajudiciais do Banco Central. “No período do contrato, existia nada que desabonasse as empresas citadas, sendo ambas atuantes em segmento empresarial rigidamente regulado”, ressaltou.

“Os serviços por mim prestados não envolveram qualquer tipo de irregularidade e não têm correlação com os temas que se noticia estarem sob investigação. Os honorários recebidos, os rendimentos declarados e os dividendos distribuídos são inteiramente compatíveis e congruentes, uma vez que, no mesmo período, foram prestados serviços de consultoria também a outros clientes. Vale frisar que tão logo cessou a prestação dos serviços, os contratos e pagamentos foram finalizados”, acrescentou.

INVESTIGAÇÕES

As apurações da Polícia Federal e do Banco Central indicam que a Reag, que é uma gestora de investimentos, teria sido usada para inflar artificialmente o patrimônio do Master. Fundador do Master, Daniel Vorcaro está preso de forma preventiva.

Já a Reag, que pertencia a João Carlos Mansur, também é suspeita de ligação com esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) apontado pela Operação Carbono Oculto.