DO PIMENTA
A Polícia Federal prendeu duas pessoas em flagrante por porte ilegal de arma e munições, na manhã desta terça-feira (11), ao cumprir mandados de busca e apreensão da Operação Xepa. Ao PIMENTA, a PF em Ilhéus informou que as prisões ocorreram em Poções, origem do grupo de hortifrúti, e em Arraial D´Ajuda, distrito de Porto Seguro.
Os presos foram identificados como José Newton Dias Mascarenhas e Patrick de Souza Miranda. A prisão de José Newton ocorreu em Poções, por porte ilegal de arma de fogo e munições. Patrick foi encontrado com munições em Arraial D´Ajuda.
Em Itabuna, a Polícia cumpriu mandados em três endereços residenciais e dois comerciais. Em Ilhéus, um endereço comercial.
ESQUEMA COM LARANJAS
A Operação Xepa foi deflagrada, hoje (11), pela Polícia Federal, em endereços nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, e investiga um grupo suspeito de sonegar mais de R$ 10 milhões.
O grupo teria a participação de, pelo menos, três empresas de distribuição e duas patrimoniais. Segundo a PF, elas eram usadas para ocultação dos bens. Dela também participavam diversas pessoas físicas.
Ainda de acordo com a PF, as empresas operacionais eram constituídas por pessoas “laranjas”, sem capacidade econômica, parentes dos investigados, mas sem poderes de gestão nas entidades, que eram “delegadas por meio de procurações bancárias ou cartoriais”.
EX-SECRETÁRIO MONITORADO
O grupo empresarial tornou-se alvo da PF por lavagem de dinheiro não apenas das sonegações, mas também de outras fontes ilegais.
O PIMENTA apurou que um ex-secretário municipal de Ilhéus chegou a ser monitorado, mas não investigado, pela presença constante em endereços das empresas. O monitoramento ocorreu em investigação relacionada a outra inquérito.
