Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (16), um mandado de prisão e três de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Batizada de Versão Brasileira, a ação mira um esquema de abertura de contas com documentos falsos para obtenção fraudulenta de empréstimos consignados.
O mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. As buscas ocorreram em imóveis de três investigados, em Salvador. As ordens judiciais partiram 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
Segundo as investigações, conduzidas com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed) da Caixa, o grupo utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos em nome das vítimas. Em seguida, os valores eram transferidos para contas de passagem e movimentados por operações financeiras destinadas a dificultar o rastreamento do dinheiro.
Até o momento, a Polícia Federal identificou a abertura de pelo menos cinco contas com documentos falsificados, usadas para obter empréstimos que causaram prejuízo superior a R$ 424 mil. Parte dos recursos teria sido convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforça os indícios de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional.
As investigações contaram com análises bancárias, perícias biométricas e exames de comparação facial, que permitiram identificar suspeitos responsáveis pelo uso de identidades falsas, pela movimentação das contas e pela ocultação dos valores obtidos ilegalmente.
